年度普通威尼斯人应用下载大会决议
2018年3月19日
凤凰电力公司SAOG(本公司)很高兴向资本市场管理局提供建议, 马斯喀特证券市场和投资者社区获悉，公司于2018年3月19日举行了普通年度威尼斯人应用下载大会(AGM), 下午3点在丛林餐厅和玫瑰花园旁边的Al Bahja大厅, 位于第1号楼. 9、不可能. 58，库姆，阿曼苏丹国. 出席年度威尼斯人应用下载大会的威尼斯人应用下载(亲自或通过代理人)代表73人.占本公司资本的22%. 威尼斯人应用下载周年大会一致通过以下决议:
- 董事会批准了截至2017年12月31日的财政年度报告.
- 截至2017年12月31日的财政年度的公司治理报告获得批准.
- 批准了截至2017年12月31日财政年度的审计师报告和财务报表(资产负债表和损益表).
- 已通知截至2017年12月31日财政年度的关联交易.
- 在截至2018年12月31日的财政年度内与关联方的拟议交易已获批准.
- 董事会被授权在2018年7月和2019年1月根据截至2017年12月31日财年的经审计财务报表，从留存收益中确定并向公司威尼斯人应用下载分配现金股息, 但总金额不得超过4.本公司已缴股本的8% (i.e., 4.每股8贝萨).
- 报告了截至2017年12月31日财政年度与威尼斯人体育在线有关的活动.
- 分配的金额为RO 30,批准了截至2018年12月31日财政年度的威尼斯人体育在线.
- 批准2017年度董事会绩效考核报告.
- 任命MGI-Vision为独立第三方，对截至2018年12月31日的财政年度的董事会进行评估，薪酬为RO 1,900被批准.
- 委任毕马威为截至2018年12月31日财政年度的法定审计师，薪酬为10卢比,400被批准.
