威尼斯人应用下载周年大会邀请 2017年3月2日

的普通周年威尼斯人应用下载大会邀请

凤凰电力公司SAOG

 

的董事会 凤凰电力公司SAOG (“本公司”)谨邀请尊敬的威尼斯人应用下载出席本公司将于周二举行的年度威尼斯人应用下载大会(“年度威尼斯人应用下载大会”), 2017年3月21日，在丛林餐厅和玫瑰花园旁边的Al Bahja大厅, 位于第1号楼. 9、不可能. 58，阿曼苏丹国，Al Qurm，下午5:00 10:00，讨论以下议程:

 

1. 审议并批准截至2016年12月31日财政年度的董事会报告.

2. 审议及批准截至2016年12月31日止财政年度的公司管治报告.

3. 审议及批准审计员报告及批准截至2016年12月31日财政年度的财务报表(资产负债表及损益表).

4. 向威尼斯人应用下载大会通报截至2016年12月31日财政年度内的关联方交易, 如载于 附录(1).

5. 在截至2017年12月31日的财政年度内，审议及批准与关联方的拟议交易, 如载于 附录(2).

6. 对‮‭‬批准提议‬授权‭‬董事会‭‬来确定和分配现金股利的‭‬公司‭‬威尼斯人应用下载‭‬(是谁注册与MCDC‭‬日期是由董事会决定的‭‬导演‭)‬在‭‬7月‭‬2017‭‬,‭‬一月‭‬2018‭‬的留存收益按照经审计的财务报表为‭‬金融‭‬截至‭‬31‭‬12月‭‬2016,但总金额不得超过7.9公司实收股本(i.e.,‭ ‬7.9贝萨).

7. 通知威尼斯人应用下载大会本公司在截至2016年12月31日财政年度有关威尼斯人体育在线的活动，详见 附录(3).

8. 分配一定量的RO. 30,第760条，涉及截至2017年12月31日财政年度的威尼斯人体育在线 附录(4).

9. 批准在截至2017年12月31日的财政年度委任法定核数师，并决定其薪酬.

10. 批准本章程所载的董事会成员绩效评估准则 附录(5).

11. 委任一名独立顾问，对截至2017年12月31日财政年度的董事会表现进行年度评估.

12. 考虑从威尼斯人应用下载或非威尼斯人应用下载中选举董事会成员. 任何希望提名自己进入董事会的人士应填写公司提供的提名表格. 任何威尼斯人应用下载如有要求，将会收到提名表格. 填妥的表格应最少于周年威尼斯人应用下载大会日期前两天送交本公司. 2017年3月16日之后在工作时间内收到的提名表格将不获受理.

根据公司章程, 威尼斯人应用下载有权指定一名代理人出席会议并代表威尼斯人应用下载对会议的决定/决议进行表决, 该代理必须列在随附的代理表格上. 自然人威尼斯人应用下载应附身份证复印件, 对于没有身份证的女性和未成年人，可以提供护照复印件, 非阿曼人的居留卡或护照复印件以及代理表格. 法定威尼斯人应用下载委托书必须由授权签署人签署，并加盖法人章, 并应连同商业登记证和授权签署人名单一起提交.

尊敬的威尼斯人应用下载请在年会前半小时到会场出席.

如需进一步资料，请与李先生联络.Kenji Yugeta电话号码.(+968) 22009968.