董事会会议的披露 4月25日

董事会决议的披露

凤凰电力公司SAOG(“公司”)为资本市场管理局提供咨询, 马斯喀特证券市场和投资者社区在2017年4月25日举行的董事会会议上解决了以下问题:

1. 委任. Khalid Jolo先生担任主席. Neil Cave担任公司副董事长.
    
2. 委任女士. Sonal Parakh担任公司秘书.
    
3. 委任. 尼尔·凯夫先生. 西野智树和西野先生. Masamitsu Suda为审计委员会成员.
    
4. 委任. 卡洛斯·阿尔卡扎尔(Carlos Alcazar. 哈立德穆罕默德. 乔洛和先生. Masamitsu Suda是提名和薪酬委员会的成员.
    
5. 根据2016年7月22日生效的新公司治理准则，确认每位董事会成员的独立性.
    
6. 批准截至2017年3月31日的3个月未经审计的财务报表以及董事会报告.
    
7. 批准董事会成员绩效考核程序.